建立健全現代企業制度 夯實內控管理基礎 云南金控集團加強制度建設成效明顯

2019-12-12   點擊：10111

? ? ? ?云南金控集團（以下簡稱集團）緊緊圍繞“省級國有金融資本集中運營管理專業化平臺”這一省委省政府賦予的功能定位，高標準建立健全現代企業制度和公司治理結構，狠抓制度建設工作。自6月26日掛牌成立近半年來，集團已累計出臺各類管理制度超過50項，涵蓋公司治理、黨的建設、綜合行政、人力資源、財務管理、戰略投資、經營管理、審計風控、紀檢監察等各個層面，有效夯實內控管理制度基礎。

? ? ? ?隨著各項制度“以點及面”的輻射和協同作用，集團各項工作快速打開局面：一是在《公司章程》基礎上制定了黨委會、董事會、總裁辦公會、董事會下設四個專門委員會等議事制度，有序規范了集團的議事規則和會議制度，助推集團在隊伍建設、股權劃轉、項目投資等“三重一大”事項集體研究時的民主、科學、高效決策。二是通過建立公文、印章、機要文件、檔案管理、財務管理、公務車輛管理、接待管理、固定資產管理等制度，搭建高效規范的行政辦公體系，為集團各項工作順利推進保駕護航。三是通過制定風險、審計、法務3個方面的配套制度8項，逐步規范集團風險管理和操作流程，堅決守住合規底線，防范經營風險，搭建全面風險防控體系。四是通過制定投資管理辦法、所屬公司投資權力清單和投資負面清單、融資管理制度、借款管理辦法等制度，夯實集團對外投資決策的政策依據，實現企業穩健發展目標。

? ? ? ?在制定制度文件的基礎上，集團還定期組織已印發制度的宣貫活動，由制定制度部門對制度出臺的背景、意義、細則、具體操作等進行全面解讀，進一步促進各部門、所屬公司盡快掌握、熟悉集團已試行規章制度及相關工作業務流程，有效指導集團各項工作規范開展。在下一步工作中，集團將繼續貫徹落實省領導與廳黨組“建章立制”指示要求，立足“打基礎、練內功”，對標省內外優秀企業，進一步完善內控管理，健全公司治理結構，搭建科學、合理的標準化制度體系，確保規范、科學、高效運作。